Informe trimestral sobre ingresos y egresos de las personas inscritas en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras para Sociedades mexicanas con inversión extranjera
Instrumento jurídico que acredite la personalidad del representante legal
Credencial para votar INE
Documento que comprueba el movimiento en capital social, en caso de que éste supere los ciento diez millones de pesos ($110’000,000)
Documento con los datos de los fideicomisos de acciones en caso de que un fideicomiso participe como accionista
Documento que compruebe la fuente de financiamiento, en caso de aumentos pagados en especie o por capitalización
Documento con los datos de deudores y/o acreedores si reporta cargos o abonos superiores a ciento diez millones de pesos ($110’000,000) en alguna de las cuentas por cobrar o por pagar a partes relacionadas en el exterior
Documento con el nombre y monto de la aportación o retiro de cada socio o accionista, si reporta montos distintos a cero en aportaciones para futuros aumentos de capital
Estados financieros básicos de acuerdo a las Normas de Información Financiera vigentes (estado de situación financiera, estado de resultados, estado de variación al capital y estado de flujos de efectivo), en caso de que alguna cuenta de activos, pasivos o capital contable sea superior a ciento diez millones de pesos ($110’000,000)
